本公司及会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏装饰设计 。
一、离任情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会于近日收到公司胡蝶女士提交的书面辞职报告，胡蝶女士因个人原因，申请辞去公司第五届会非独立职务，同时一并辞去所担任的会审计会、战略会相应职务，辞职后将不在公司担任任何职务装饰设计 。胡蝶女士担任上述职务的原定任期届满日为2027年1月17日。截至本公告披露日，胡蝶女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
胡蝶女士的辞职不会导致会成员低于法定人数，但将导致公司会审计会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为确保会审计会的正常运作，其辞职报告将在公司产生会审计会新任后生效装饰设计 。在此之前，胡蝶女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续履行及会审计会、战略会的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成非独立及会审计会、战略会的补选工作。
公司及会对胡蝶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢装饰设计 ！
二、高管离任情况
公司会于近日收到公司副总经理万征先生提交的书面辞职报告，万征先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务装饰设计 。万征先生担任上述职务的原定任期届满日为2027年1月17日。截至本公告披露日，万征先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，万征先生的辞职报告自送达公司会之日起生效装饰设计 。
公司及会对万征先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢装饰设计 ！
三、备查文件
1.胡蝶女士辞职报告
2.万征先生辞职报告
特此公告装饰设计 。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司会
2025年11月3日